21日，國家外匯管理局表示，2011年上半年外匯案罰沒2.6億元，超去年全年，同時，面對復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，外管局將繼續(xù)嚴(yán)厲打擊跨境資金違規(guī)流動，特別是對“熱錢”流入保持高壓態(tài)勢。
　　國家外匯管理局副局長鄧先宏表示，2011年上半年，共查處各類外匯違法違規(guī)案件1865件，涉案金額超過160億美元，較去年同期分別增長26.2%和26.9%；共處行政罰沒款2.6億元，比2010年全年罰沒款總額超出0.73億元。
　　同時，2011年上半年，外匯管理部門與公安機關(guān)密切配合，共破獲10起地下錢莊和網(wǎng)絡(luò)炒匯案件，涉案金額累計超過100億元，搗毀16個非法交易窩點，有效地打擊和震懾了外匯領(lǐng)域違法犯罪活動，有力遏制了“熱錢”等違法違規(guī)資金流動日趨活躍的勢頭。
　　鄧先宏介紹，外管局采用了“外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng)”來加強對違法違規(guī)資金流動的監(jiān)測預(yù)警。今年上半年，外管局利用這一系統(tǒng)，在全國范圍內(nèi)重點篩選和排查了近兩年內(nèi)與“熱錢”等違法違規(guī)資金跨境流入和結(jié)匯相關(guān)的線索，共發(fā)現(xiàn)涉嫌違規(guī)資金跨境流動線索821起，涉嫌違規(guī)交易16945筆，涉嫌違規(guī)金額167.03億美元。外匯管理部門發(fā)現(xiàn)并鎖定外匯違法違規(guī)行為的主體及所涉具體交易后，將有針對性地對有關(guān)主體開展現(xiàn)場檢查和調(diào)查取證。
　　對于與“熱錢”等違法違規(guī)資金跨境流動行為有關(guān)的機構(gòu)和個人，外匯管理部門依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》，除責(zé)令其整改、沒收違法所得外，還將對其處以涉案金額30%以下的罰款；對于情節(jié)嚴(yán)重的，還可以處以涉案金額30%以上等值以下的罰款。對于查實存在外匯違法違規(guī)行為的金融機構(gòu)，外匯管理機關(guān)還可責(zé)令其停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)，并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人給予警告和行政罰款。